江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司關于召開2022年度股東大會的公告

江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司關于召開

2022年度股東大會的公告

股東：

   江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“高淳農商銀行”）定于2022年3月18日召開2022年度股東大會。

一、會議時間

      2022年3月18日（星期五）上午9:00。會期半天。

二、會議地點

   南京武家嘴國際大酒店石臼湖廳（地址：南京市高淳區淳溪街道北嶺路287號）。

三、會議內容

   （一）審議《高淳農商銀行2021年度董事會工作報告》；

   （二）審議《高淳農商銀行2021年度監事會工作報告》；

   （三）審議《高淳農商銀行董事會關于對董事2021年度履職評價報告》；

   （四）審議《高淳農商銀行監事會關于對董事會及董事、監事、高級管理層及其成員2021年度履行職責情況的評價報告》；

   （五）審議《關于<高淳農商銀行2021年度財務預算執行情況暨2022年度財務收支預算編制情況報告>的提案》；

   （六）審議《關于<高淳農商銀行2021年度利潤分配方案>的提案》；

   （七）審議《高淳農商銀行2021年度關聯交易情況報告》；

   （八）審議《關于修訂<高淳農商銀行股東大會議事規則>的提案》；

   （九）審議《關于<高淳農商銀行股東大會對董事會授權書>的提案》；

   （十）審議《關于<高淳農商銀行2021-2023年戰略規劃報告>的提案》；

   （十一）審議《關于修訂<高淳農商銀行章程>的提案》；

   （十二）審議《關于修訂<高淳農商銀行關聯交易管理辦法>的提案》；

   （十三）審議《關于修訂<高淳農商銀行董事會議事規則>的提案》；

   （十四）審議《關于修訂<高淳農商銀行獨立董事制度>的提案》；

   （十五）審議《關于制定<高淳農商銀行董事薪酬管理辦法>的提案》；

   （十六）審議《關于制定<高淳農商銀行監事薪酬管理辦法>的提案》。

四、參會人員

   本行股東、董事、監事和高級管理人員。全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。本次會議將邀請律師參加會議并為本次會議出具法律意見書。

五、登記時間及方式

   （一）登記時間：2022年3月13日前（含當日）

   （二）登記方式：出席會議的自然人股東應持本人身份證、股金證，受托代理人持委托人身份證及本人身份證、授權委托書原件、股金證辦理登記手續；法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、股金證、法定代表人身份證明原件，出席人身份證原件及復印件（法人股東非法定代表人本人出席會議的，還應出具授權委托書原件、法定代表人身份證復印件）辦理登記手續。異地股東可以用信函方式辦理登記手續。

   （三）登記地點：高淳農商銀行董事會辦公室（南京市高淳區淳溪街道寶塔路123號）以及本行各營業網點。

    聯系人：呂亮   王新聞   王智

    聯系電話：（025）57305102；18018052063；18761832775

    通訊地址：南京市高淳區淳溪街道寶塔路123號

    郵編：211300

授權委托書.docx

           高淳農商銀行董事會

                                                                                                                                                                                                                                                                          2022年2月25日