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          江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司關于召開2022年度股東大會的公告

          來源:發布時間:2022年03月07日

          江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司關于召開

          2022年度股東大會的公告

          股東:

             江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱高淳農商銀行)定于2022318召開2022年度股東大會。

          一、會議時間

                2022318(星期)上午9:00。會期半天。

          二、會議地點

             南京武家嘴國際大酒店石臼湖廳(地址:南京市高淳區淳溪街道北嶺路287號)。

          三、會議內容

             (一)審議《高淳農商銀行2021年度董事會工作報告》;

             (二)審議《高淳農商銀行2021年度監事會工作報告》;

             (三)審議《高淳農商銀行董事會關于對董事2021年度履職評價報告》;

             (四)審議《高淳農商銀行監事會關于對董事會及董事、監事、高級管理層及其成員2021年度履行職責情況的評價報告》;

             (五)審議《關于<高淳農商銀行2021年度財務預算執行情況暨2022年度財務收支預算編制情況報告>的提案》;

             (六)審議《關于<高淳農商銀行2021年度利潤分配方案>的提案》;

             (七)審議《高淳農商銀行2021年度關聯交易情況報告》;

             (八)審議《關于修訂<高淳農商銀行股東大會議事規則>的提案》;

             (九)審議《關于<高淳農商銀行股東大會對董事會授權書>的提案》;

             (十)審議《關于<高淳農商銀行2021-2023年戰略規劃報告>的提案》;

             (十一)審議《關于修訂<高淳農商銀行章程>的提案》;

             (十二)審議《關于修訂<高淳農商銀行關聯交易管理辦法>的提案》;

             (十三)審議《關于修訂<高淳農商銀行董事會議事規則>的提案》;

             (十四)審議《關于修訂<高淳農商銀行獨立董事制度>的提案》;

             (十五)審議《關于制定<高淳農商銀行董事薪酬管理辦法>的提案》;

             (十六)審議《關于制定<高淳農商銀行監事薪酬管理辦法>的提案》。

          四、參會人員

             本行股東、董事、監事和高級管理人員。全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行的股東。本次會議將邀請律師參加會議并為本次會議出具法律意見書。

          五、登記時間及方式

             (一)登記時間:2022313前(含當日)

             (二)登記方式:出席會議的自然人股東應持本人身份證、股金證,受托代理人持委托人身份證及本人身份證、授權委托書原件、股金證辦理登記手續;法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、股金證、法定代表人身份證明原件,出席人身份證原件及復印件(法人股東非法定代表人本人出席會議的,還應出具授權委托書原件、法定代表人身份證復印件)辦理登記手續。異地股東可以用信函方式辦理登記手續。

             (三)登記地點:高淳農商銀行董事會辦公室(南京市高淳區淳溪街道寶塔路123號)以及本行各營業網點。

              聯系人:呂亮   王新聞   王智

              聯系電話:(02557305102;18018052063;18761832775

              通訊地址:南京市高淳區淳溪街道寶塔路123

              郵編:211300

          授權委托書.docx

                     高淳農商銀行董事會

                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022225

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